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汇讯晚报丨台湾将发布金融科技反洗钱反资恐草案;GMI UK与Takeprofit合作提供外汇流动性;巴林加密交易所Rain将上线瑞波币;Financial Wisdom原顾问被禁重投业界;币安完成Ce

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  台湾金管会今日表示,“台湾金融科技发展与创新实验条例”于去年4月30日起施行,由于金融科技创新实验形态多元,不同实验业务面对的洗钱及资恐风险不尽相同,因此该机构研订“金融科技创新实验防制洗钱及打击资恐办法”草案。

  草案重点包括:

  金融机构办理创新实验不适用本办法。申请人应确认参与者身份(包括持续审查),并按照风险基础方法决定执行强度,同时明确列出不能建立业务关系的情形。申请人委托境外银行或合格汇款业者支付汇款款项应有一定政策及程序,并应随汇款交易配备并保存必要且正确的汇款人及收款人信息。申请人应建立交易有关对象的姓名检核程序及监控交易政策。申请人应保存有关参与者身份确认、往来和交易的纪录,及其保存的范围、方式、期限。申请人应建立内部的洗钱防制控制与稽核制度。申请人对疑似洗钱或资恐交易申报之范围、方式与程序。

  台湾金管会表示,上述草案将于近日公布,公众可在公布14日内提交反馈。

  英国机构级外汇及CFD(差价合约)经纪商Global Market Index Ltd (GMI UK)表示,该公司将与Takeprofit Technology合作提供外汇、CFD及加密流动性。

  为了扩大其机构业务,GMI UK此前还和Gold-I以及One Zero开展合作。

  加密货币交易所Rain宣布上线XRP(瑞波币)及其六个法币交易对,此前Rain已上线BTC(比特币)、ETH(以太坊)、LTC(莱特币)。

  据了解,Rain是首个通过巴林央行监管沙盒的加密货币交易所。该交易所成立于2016年,于一个月前获得伊斯兰教法的合规认证,目前在争取让XRP获得伊斯兰教法认证。

  澳大利亚ASIC今日宣布永久禁止Anneliese Ada Willmott提供金融服务。

  ASIC指出,此人是Polaris Financial Services Pty Ltd的负责人,还曾是财务规划公司Financial Wisdom Limited的授权代表。

  经调查发现,此人存在以下违规行为:

  伪造客户签名,使用虚假文件、涂改文件日期;为掩盖不当行为而删除记录;提供虚假证明并教唆他人提供虚假证明;未能向客户提供Statements of Advice(咨询声明)。

  据区块链资产交易平台Binance(币安)消息,该公司旗下区块链资产发行平台Binance Launchpad已经完成Celer Network代币发售。本次发行于2019年3月19日22:00正式启动(香港时间),仅支持使用BNB(币安币)购买。

  Celer Network是一个第二层的扩容平台,支持快捷、安全的链下交易(不仅限于付款交易),同时支持链下智能合约。根据币安声明,来自中国大陆、美国、加拿大、新西兰等30多个国家或地区的用户无法参与Celer Network代币销售。

  香港证监会昨日宣布向九家经纪行发出限制通知书,禁止它们处理在其客户账户内持有的若干资产。该等账户与2018年至2019年初期间中国鼎益丰控股有限公司(中国鼎益丰)股份的涉嫌市场操控活动有关。

  这九家经纪行为:富途证券国际(香港)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、东方证券(香港)有限公司、软库中华金融服务有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、新鸿基投资服务有限公司及云锋证券有限公司。

  香港证监会表示,这些经纪行并非其调查对象,此次的限制通知书也不会影响它们的运作或其他客户。


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